Dansk spillemyndighed udsteder en anti-hvidvask ordre til Danske Licens Spil

Den danske spilregulator, Spillemyndigheden, har udstedt påbud til Danske Licens Spil A/S, som er en anerkendt spiloperatør i Danmark. Sigtelsen er kommet frem, efter en undersøgelse har vist, at de ikke havde foretaget et grundigt anti-hvidvask tjek af en spiller, og derved havde overtrådt loven.

Den første anklage vedrører manglen på et grundigt check af en specifik spillers historik hos Danske Licens Spil. På trods af indikationer på, at spillerens aktiviteter - inkl. omfanget af transaktioner og antallet af notifikationer sendt til Anti-hvidvask sekretariatet - gav god grund til at være særlig opmærksom, og derved skulle have udført ekstra tjek af spilleren. Dette strider imod afsnit 17 litra 1 i Hvidvaskloven, der påbyder virksomheder at implementere de nødvendige anti-hvidvask foranstaltninger.

Selvom Danske Licens Spil til sidst afbrød forholdet til kunden, grundet en forsinkelse i at udføre et grundigt tjek af kunden, så strider det stadig mod Hvidvaskloven.

En anden sigtelse mod Danske Licens Spil går på, at de i to tilfælde af mistanke om hvidvask, ikke rapporterede det til Hvidvasksekretariatet. Det strider mod afsnit 26 litra 1 i Hvidvaskloven som siger, at en spiloperatør uden unødigt ophold skal indrapportere mistænkelige forhold til Hvidvasksekretariatet. At de ikke indrapporterede disse mistanker var grundlaget for den anden sigtelse.

På trods af sigtelsen har Spillemyndigheden ikke udstedt nogle sanktioner eller bøder til Danske Licens Spil. Myndigheden har udtalt, at siden overtrædelserne ikke længere foregår, har operatøren gjort det nødvendige for at tage hånd om overtrædelserne, som man fandt frem til da de blev undersøgt.

Sigtelserne viser vigtigheden af grundige anti-hvidvask foranstaltninger i den danske spilbranche. De regulerende myndigheder i Danmark er forpligtet til at sørge for at opretholde et sikkert og gennemsigtigt spilunivers og operatørerne skal opretholde de højeste standarder af anti-hvidvask foranstaltninger for at bekæmpe økonomisk kriminalitet.

Danske Licens Spil skal genvinde tilliden fra myndighederne, ved at vise deres engagement omkring stærke anti-hvidvask procedurer. Operatørens reaktioner mod beskyldningerne bliver nøje overvåget da det vil påvirke dens omdømme og position på det danske spillemarked.